У Київській області провели обшуки в мережі магазинів через ухилення від податків

Детективи Бюро економічної безпеки України провели масштабні обшуки у роздрібній мережі, яка функціонує також на Черкащині. Слідчі дії проходили у співпраці з територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області в рамках розслідування можливого ухилення від сплати податків.

За інформацією слідства, об’єктом розслідування є одна з найбільших локальних мереж продуктових магазинів на Полтавщині, яка має понад 400 торгових точок і представлена в семи областях України, у тому числі в Черкаській.

Правоохоронці встановили, що компанія могла використовувати схему, відому як «дроблення бізнесу». У її діяльності брали участь більше 3,5 тисячі фізичних осіб-підприємців, серед яких були зареєстровані студенти, пенсіонери та працівники. У реальності вони виконували обов’язки найманих працівників, хоча формально були зареєстровані як ФОПи.

Крім того, як з’ясувалося, до цієї схеми причетні особи, які займалися реєстрацією підприємців, вели неофіційну бухгалтерію, виплачували зарплати «в конвертах» та контролювали, щоб доходи підприємців не перевищували встановлені ліміти.

Завдяки таким маневрам компанія могла уникати сплати податків, які повинні були надходити від юридичних осіб, що призвело до недоотримання мільйонів гривень до державного бюджету.

Під час обшуків детективи вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, готівку та інші носії інформації.

Досудове розслідування триває.