Підприємець на Черкащині викрив схему ухилення від податків на 26 мільйонів гривень

У Черкаській області правоохоронці висунули підозру 40-річному підприємцю, який, за їхніми даними, ухилявся від сплати податків у особливо великих розмірах.

З’ясувалося, що протягом 2021-2022 років чоловік створив схему, в рамках якої оформляв родичів і знайомих як фізичних осіб-підприємців. Використовуючи їхні дані, він здійснював господарську діяльність, завдяки чому зміг приховати реальні обсяги продажів від контролюючих органів. Внаслідок таких дій до бюджетної системи не надійшло понад 26 мільйонів гривень податкових платежів.

Додатково, підозрюваний, за припущенням слідства, конвертував отримані ймовірно незаконним шляхом кошти в готівку і використав їх для надання поворотної фінансової допомоги пов’язаному підприємству. Згодом за ці кошти був придбаний автомобіль, що потрапив у його особисте користування.

Чоловікові було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 (ухилення від сплати податків), частиною 1 статті 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), а також частинами 1 і 4 статті 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання документів).

За санкціями інкримінованих статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років із можливістю позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 2 років, а також конфіскацію майна.