На Черкащині розкрили фінансову схему: повернуто 43 мільйони гривень до бюджету

На Черкащині спалахнув скандал, пов’язаний із розкриттям фінансової схеми, яка обернулася десятками мільйонів гривень. Правоохоронці повернули до державного бюджету понад 43 мільйони гривень, які учасники цього потужного фінансового механізму намагалися приховати від оподаткування.

В центрі цієї справи опинилося керівництво одного з найбільших виробників мінеральних добрив у Черкаській області. Бенефіціаром даного підприємства є відомий український бізнесмен, якому вже складено санкції, і який переховується за межами країни.

Слідство виявило, що компанія свідомо занижувала вартість своєї продукції під час експортних поставок до афілійованої структури в Європейському Союзі. Водночас, ціна на природний газ, який купувався через офшорну компанію на Кіпрі, завищувалася. Різниця в коштах залишалася недекларованою, і саме ці обсяги виводилися через контрольовані фірми, щоб їх легалізувати.

Судова економічна експертиза підтвердила, що викриті дії свідчать про ухилення від сплати податку на прибуток. В рамках розслідування вже вдалося повернути незаконно привласнені кошти, а до суду було направлено обвинувальний акт проти головного бухгалтера компанії.

Йому інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:

– частина 3 статті 212 — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;

– частина 2 статті 28, частина 1 статті 366 — службове підроблення, вчинене за змовою групою осіб.

Розслідування триває, і правоохоронці продовжують наполегливо працювати над встановленням та притягненням до відповідальності всіх, хто має своє відношення до цієї заплутаної справи. Система функціонувала на межі закону, і тепер її учасники готові відповісти за свої вчинки.